Malki'nin ortağı Erkohen'in şoförü Ahmet Türkyılmaz ifadesinde Malki'nin İstanbul Şişli'deki Fado Kapital Şirketi'ne sık sık uğrayan bazı isimlerden söz ediyordu:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş eski Şube Müdürü Sedat Demir,
Mali Şube eski Müdürü Salih Güngör
ve Bursa eski Valisi Necati Çetinkaya.
Daha da ilginç olan, Malki'nin bürosuna yapılan polis baskınına rağmen, "borçlular ve hesaplara ait defterlerin bulunmamasıydı."
Oysa aynı tarihte yayınlanan yerel Bursa 2000 Gazetesi'ne göre,
"Malki'nin hesapları bu binada tutuluyordu" ve "Malki'ye borcu olan iş adamlarının yanı sıra, milletvekili ve bakanların da isimlerinin bulunduğu liste ve çek-senetlere el konulmuştu."
Ancak haberin aksine İstanbul Emniyeti Mali Şubesinde bu konuda hiçbir kayıt bulunmuyordu.