Bu kitap, Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında;
‘Bankalar ve PTT, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Sigorta ve Emeklilik Şirketleri, Faktö-ring, Finansman ve Finansal Kiralama Şirketleri, Yetkili Müesseseler, Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşları, Kargo Şirketleri, Kıymetli Maden, Taş veya Mücevher Alım/Satımı Yapanlar, Taşınmaz Alım/Satımına Aracılık Edenler, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar ve Diğer Yükümlülerin' uyması gereken yükümlülükleri, detaylı olarak içermektedir.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan ulusal mevzuata dair bilgileri ve uluslararası mevzuat ile sıkça sorulan sorular ve cevaplarını içermektedir.
Ayrıca; Kara para ile ilgili detayları ve kara para aklayıcılarının kullandığı yöntemleri, bu yöntemlere karşı kişi, kurum ve kuruluşların uyması gereken yükümlülükleri, yükümlülüklere uyulmadığı takdirde uygulanacak cezai ve ekonomik yaptırımları içeren, mal-varlığının dondurulması ve yanlış dondurulan malvarlığına karşı izlenecek hukuki süreç ve adımlarını içermektedir.
(Tanıtım Bülteninden)
